KIAN SHEN 江申工業

公司治理推動單位之運作及執行情形
本公司由行政Group協理(其具備公開發行公司從事財務管理工作經驗達三年以上之專業資格)負責督導公司治理事務，並指定財務部為公司治理專責單位。
公司治理單位主要職責為辦理公司變更登記、董事會及股東會相關事項、製作董事會及股東會議事錄、提供董事執行業務所需資料及其他公司治理相關事務。
本公司公司治理執行情形如下：
1.    配合公司治理相關法令，修訂「公司治理實務守則」，並提報董事會決議，以建立良好公司治理制度。
2.    董事會成員之提名與遴選採候選人提名制，評估各候選人之學、經歷資格，以確保董事成員之多元性且符合公司發展需求。協助2022年董事任期屆滿改選，並完成辦理公司變更登記事項。
3.    股東會採電子投票，避免提出臨時動議及原議案之修正，保障股東權益，並精進股東監督管理機制。
4.    設置獨立董事，增進董事會成員獨立性及專業性，並加強董事會監督功能。
5.    購買「董事及重要職員責任險」，降低董事、重要職員及公司承擔之風險；投保期間為 2024年 7 月 1 日至 2025年 7 月 1 日。
6.    不定期安排董事進修課程，提升董事專業知識；2024年度董事進修時數共計66小時。
7.    執行2024年度董事會績效評估，對董事會整體運作及個別董事進行績效評核，預計提報2025年3月7日董事會。
8.    因應董事會績效外評制度的導入，已於2024年9月委請「社團法人中華公司治理協會」執行董事會效能評估，並於2024年10月出   具評估報告；評估結果已提報2024年11月1日董事會。
9.    於5月及11月舉辦法人說明會，提升公司資訊透明度，建立與投資人溝通之管道。
10. 安排獨立董事與會計師及稽核主管單獨會議溝通，強化獨立董事職能。
11. 訂定及修訂「誠信經營守則」及「永續發展實務守則」，建立誠信經營之企業文化、履行企業社會責任及永續發展策略，且定期編   製永續報告書，揭露推動企業社會責任情形，並將執行結果呈董事會報告。
12. 建置公司中英文版網站資訊，揭露公司財務、營運及公司治理之相關訊息。
13. 公司網頁設有「利害關係人專區」，提供利害關係人適當及有效之溝通管道，維護利害關係人權利，以期與利害關係人建立良好且長遠之關係。

2024年度公司治理主管進修情形：

進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
2024.09.20	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113年度防範內線交易宣導會	3
2024.10.01	財團法人中華民國會計研究發展基金會	最新「建立內部控制制度處裡準則」修訂與財報編製相關內稽內控法令遵循實務	6
2024.10.07	中華民國工商協進會	公司董事暨監察人研習-「2024台新淨零高峰論壇」	3

董事會
本屆(第十二屆)董事會由10位董事(含3位獨立董事)組成，目前董事會成員不僅有不同國籍、性別，且有不同領域之工作經歷，並具備營運判斷、會計財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀及領導決策等執行業務所必須之知識、技能及素養。
董事會中董事及獨立董事組合應保持均衡，以確保董事會具備高度的獨立性，本公司董事會多元化目標訂定至少一位女性成員或至少一名外籍成員，且應具備營運判斷、經營管理、危機處理、風險管理、國際市場觀及領導決策等執行業務之專長，現任董事成員共10位，女性董事1人占總成員比例10％，外籍董事1人占總成員比例10％，獨立董事3人占總成員比例30％，１位獨立董事任期3年以上，其餘２位獨立董事任期3年以下。
截至2024年底，有5位董事年齡在61歲以上，4位董事年齡在51~60歲，1位董事年齡在41~50歲，其中獨立董事均符合金管會證期局有關獨立董事之規範，各董事皆未有配偶及二親等以內之親屬關係。

董事會成員多元化之情形請參閱下表：

職稱	姓名	性別	國籍	主要學(經)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	多元化項目
職稱	姓名	性別	國籍	主要學(經)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	營運判斷經營管理	財會專業	危機處理風險管理	汽車產業實務	國際市場觀	領導決策
董事長	陳昭文	男	台灣	政治大學企研所企家班中原大學化工系	中華汽車工業(股)公司董事兼總經理中華台亞(股)公司董事協欣金屬工業(股)有限公司董事順益汽車(股)公司董事匯豐汽車(股)公司董事長台灣區車輛工業同業公會理事長香港江申投資有限公司董事 Kian Shen Investment Co.,Ltd.董事	V	V	V	V	V	V
董事	曾炯誌	男	台灣	淡江大學機械系	江申工業(股)公司董事兼總經理福州福享汽車工業有限公司董事廣州恩梯恩裕隆傳動系統有限公司董事廈門金龍江申車架有限公司董事襄陽恩梯恩裕隆傳動系統有限公司董事台灣區車輛工業同業公會理事	V		V	V	V	V
董事	簡文基	男	台灣	大同大學工業設計系	國瑞汽車(股)公司董事兼副總經理福州福享汽車工業有限公司董事臺灣區車輛工業同業公會常務理事	V		V	V	V	V
董事	藍坤生	男	台灣	臺灣海洋大學輪機工程系	國瑞汽車(股)公司協理中華民國自動機工程學會常務理事廈門金龍江申車架有限公司董事	V		V	V	V	V
董事	小林直樹	男	日本	日本工學院大學生產機械工學科	國瑞汽車(股)公司協理	V		V	V	V	V
董事	楊鴻慶	男	台灣	中山大學機械學系	中華汽車工業(股)公司副總經理華擎機械工業(股)公司董事協新金屬工業(股)公司董事長	V		V	V	V	V
董事	熊東台	男	台灣	中央大學一般經營管理組EMBA 成功大學機械工程所	中華汽車工業(股)公司副總經理華擎機械工業(股)公司董事裕器工業(股)公司董事中華台亞(股)公司董事長	V		V	V	V	V
獨立董事	葉德昌	男	台灣	政治大學經濟研究所	合晶科技(股)公司顧問上海合晶硅材料有限公司監事上海晶盟硅材料有限公司監事鄭州合晶硅材料有限公司監事 Silicon Technology Investment(Cayman)Corp.董事嘉裕(股)公司獨立董事友通資訊(股)公司獨立董事麥司奇科技(股)公司監察人	V	V	V		V	V
獨立董事	王瑄	女	台灣	台灣大學會計學博士	海柏特(股)公司獨立董事愛普科技(股)公司獨立董事元智大學管理學院助理教授、永續暨社會責任中心主任及內部稽核委員會主任委員。	V	V	V		V	V
獨立董事	羅永安	男	台灣	中國文化大學法律學系	永法律事務所院長瑽瑢智產(股)公司董事長	V		V		V	V

審計委員會
本公司於 2022年7月1日成立審計委員會，由全體獨立董事(王瑄獨立董事、葉德昌獨立董事及羅永安獨立董事)組成，任期自2022年7月1日至2025年6月30日，其專業資格與經驗如下：

職稱	姓名	專業資格與經驗
獨立董事 (召集人)	王瑄	王瑄獨董擁有台灣大學會計博士學位及會計師證書，並擔任元智大學管理學院助理教授、永續暨社會責任中心主任及內部稽核委員會主任委員，現同時兼任海柏特(股)公司獨立董事及愛普科技(股)公司獨立董事。
獨立董事	葉德昌	葉德昌獨董擁有政治大學經濟研究所碩士學位，並擔任合晶科技(股)公司顧問，現同時兼任Silicon Technology Investment（Cayman）Corp.董事、上海合晶硅材料(股)公司監事、上海晶盟硅及鄭州合晶硅材料有限公司監事、嘉裕及友通資訊(股)公司獨立董事及麥司奇科技(股)公司監察人
獨立董事	羅永安	羅永安獨董擁有中國文化大學法律學士學位及律師證書，並擔任永法律事務所院長，現同時兼任瑽瑢智產(股)公司董事長。

薪酬委員會
本公司薪資報酬委員會由全體獨立董事(葉德昌獨立董事、王瑄獨立董事及羅永安獨立董事)組成，任期自2022年7月1日至2025年6月30日，其專業資格與經驗如下：

職稱	姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
獨立董事 (召集人)	羅永安	1.具有企業行政及法律之工作經驗5年以上。 2.歷任永法律事務所院長及台中地方檢察署檢察官。	符合獨立性資格。	0
獨立董事	葉德昌	1.具有董事會及財務投資之工作經驗5年以上。 2.歷任合晶科技(股)公司顧問、嘉裕(股)公司獨立董事、友通資訊(股)公司獨立董事、台聚管顧(股)公司顧問、總經理。		2
獨立董事	王瑄	1.具有董事會及財政之工作經驗5年以上。 2.歷任海伯特(股)公司獨立董事及立凱電能科技(股)公司獨立董事。		2